Hvidvaskregler kan ikke være “one size fits all”
DE har sammen med FSR - danske revisorer, Danske Advokater, Dansk Erhverv og Danske Gallerier forfattet et debatindlæg om hvidvaskregler.
Hvidvask og terrorfinansiering er en alvorlig trussel mod vores samfund, og det er derfor et stort privilegium at være med til at bekæmpe det.
Desværre udarbejdes reglerne på baggrund af, hvordan den finansielle sektor kan operere, og tager i mindre grad hensyn til andre aktører f.eks. advokater, revisorer, ejendomsmæglere m.fl.
Det skaber uforholdsmæssige byrder for ikke-finansielle aktører og deres kunder, uden at det gør kampen mod hvidvask mere effektiv.
Derfor er der behov for færre, enklere og mere sektorspecifikke regler for at sikre den bedst mulige bekæmpelse af hvidvask. Og en helt konkret måde at komme i gang er ved at skabe en central løsning for kundedata.