Introduktion til Hvidvaskloven
Alle ansatte i virksomheder, der beskæftiger sig med formidling af køb, salg og leje af erhvervs- og boligejendomme, er omfattet af Hvidvaskloven. Derfor er det vigtigt, at alle i branchen kender hvidvaskloven og de krav, loven stiller til virksomheder og ansatte. Det er for eksempel vigtigt at vide, at du er forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet, når en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes.
Desuden er det vigtigt for virksomheder at sikre, at virksomhedens ansatte er uddannet tilstrækkeligt i hvidvaskreglerne. Denne e-læring giver indblik i lovgivningen, og hvad alle i branchen skal være opmærksom på for at overholde loven.
Udbytte:
Når du har afsluttet kurset …
- Har du kendskab til hvidvaskloven
- Ved du, hvornår og hvorfor du skal underrette Hvidvasksekretariatet
- Ved du, at du har pligt til at risikovurdere og etablere et godt kendskab til kunder
- Ved du, at du skal udføre dit daglige arbejde i overensstemmelser med virksomhedens forretningsgange for hvidvask og terrorfinansiering.
Indhold:
- Hvidvaskloven
- Undersøgelse og underretning
- Risikovurdering og det risikobaserede arbejde
- Kundekendskab
- Virksomhedens set-up
Form:
E-læring.
Målgruppe:
Erhvervsmægler-, boligmægler-, køberrådgivnings- og sagsbehandlingsvirksomheder
